² 項目背景

G公司是於深圳證券交易所上市的公司。該公司是廈門口岸唯一一家以港口為依托、擁有完善的物流通道、完整的物流鏈條及高端物流專業人才和信息網絡的企業

，在船舶代理

、裝卸、公證交接
、助靠離泊、倉儲、運輸等港口物流領域處於行業領先者的地位。

G公gong司si在zai發fa展zhan過guo程cheng中zhong，形xing成cheng了le符fu合he行xing業ye特te點dian及ji有you自zi身shen特te色se的de各ge項xiang內nei部bu控kong製zhi製zhi度du

，為wei了le使shi公gong司si的de各ge項xiang內nei部bu控kong製zhi製zhi度du更geng成cheng體ti係xi，進jin一yi步bu提ti高gao風feng險xian管guan理li能neng力li
，G 公司啟動了基於風險管理的內部控製體係建設工作。

² 項目內容

依據財政部等五部委聯合發布的《企業內部控製基本規範》及其配套指引，以及國家國資委發布的《中央企業風險管理指引》，結合該公司的業務特點

，本著“結合實際
、易於操作

、設計有效
、滿足披露”的原則，根據上市地監管機構的要求，從內部環境
、風險評估
、控製措施、信息與溝通
、內部監督等五個內控要素出發，華夏經緯谘詢團隊全麵梳理了G公司及其子公司的業務流程
，繪製了清晰規範的流程圖，明確了每個業務流程的風險點和控製點，以及相關控製措施
、控製頻率
、控製方式
、控製證據、審批權限、對應的管理製度
，並為該公司及其子公司設計了完整的內部控製手冊

，協助製訂或修訂了相應管理製度。

² 項目成果

華夏經緯谘詢團隊協助G公司及其子公司識別、評估了公司層麵及業務層麵的各項主要風險，並形成相應的風險清單

；製定了各項業務的風險控製措施
；繪製了業務流程圖，並輔以相應的流程描述
，以指導相關崗位開展工作；zhidinglequanxianzhiyin，yishiyuangonglejiehezhangwoquanzefenpeiqingkuang
，zhengquelvxingzhize
，bingzuizhonghuibianchengneibukongzhiguanlishouce。zengbubingxiudinglegedanweiqueshihuobugouwanshandeguanlizhidu，xingchengjiaoweixitong、全麵
、完善的企業管理製度彙編。